България вече не е в „сивия списък“ на FATF – списъкът на държавите под засилено наблюдение заради слабости в противодействието на прането на пари и финансирането на тероризма. Решението беше определено като голям успех от бившия министър на правосъдието Георги Георгиев, който го свърза с реформите на кабинета „Желязков“. Според него зад резултата стоят работа, професионализъм и последователни усилия на институциите.

FATF отчита значителен напредък: изпълнение на ангажиментите по плана за действие, цялостен план по националната стратегия, отстраняване на технически пропуски и въвеждане на риск-базиран надзор върху оператори на парични преводи, обменни бюра и агенции за недвижими имоти. Посочени са още подобряване на информацията за действителните собственици в регистрите, автоматизирано приоритизиране на сигналите за съмнителни операции и напредък при разследванията и наказателното преследване на пране на пари, включително при мащабна корупция и организирана престъпност. България трябва да продължи сътрудничеството с MONEYVAL, за да запази подобренията.

Георги Георгиев твърди, че е ръководил преговорите и докладването на напредъка пред MONEYVAL и FATF. По думите му през юни 2026 г. MONEYVAL е отчел изпълнението на всички 40 задължителни мерки до пролетта на годината, след което е била насрочена проверка на място. Той припомня и законодателните промени от 2025 г. – три пакета с мащабни изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, приети от парламента, с цел модернизация и засилване на мерките срещу прането на пари, организираната престъпност, корупцията и тероризма.

България беше включена в „сивия списък“ на 27 октомври 2023 г. заради стратегически слабости в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Георгиев благодари на екипите на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи, на народните представители от 51-вото Народно събрание, на магистратите от Върховния касационен съд и прокуратурата, на служителите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“.