Делото срещу Бьорн С.

Бившият съпруг на изчезналата Ружа Игнатова – германският адвокат Бьорн С., се изправя пред Регионалния съд в Дармщат по обвинения в пране на пари, свързани с OneCoin. Прокуратурата разследва съмнителни трансакции за около 16 милиона евро, за които се твърди, че са достигнали до негови сметки през компания в Хонконг.

Проверява се и покупката на луксозна вила в Бад Хомбург за над 7 милиона евро. Има подозрения, че имотът е финансиран със средства от измамната схема, а върху вилата вече е наложена обезпечителна ипотека.

Бьорн С. не е осъждан за участие в самата финансова измама. Съдът тепърва трябва да установи дали обвиненията за пране на пари са доказуеми. До окончателна присъда за него важи презумпцията за невиновност.

Основният въпрос е дали адвокатът, присъствал на редица публични и бизнес събития, свързани с OneCoin, е знаел за престъпния произход на средствата. Според германски юристи ключово е какво е знаел за произхода на определени суми и дали е бил наясно, че те може да са придобити чрез престъпна дейност.

Мащабът на OneCoin

Схемата OneCoin стартира през 2014 г. с обещания за финансова революция и конкуренция на Bitcoin. Впоследствие правоохранителните органи я определят като една от най-големите пирамидални измами в историята.

Според американските власти само между края на 2014 г. и края на 2016 г. през системата са преминали над 4 милиарда евро, свързани с най-малко 3,5 милиона жертви по света. Чистата печалба от схемата е възлизала на 2,735 милиарда евро.

Ружа Игнатова остава в неизвестност

Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г., когато пътува със самолет от София за Атина. Полетът е извършен броени дни след повдигането на тайни обвинения срещу нея в САЩ.

От юни 2022 г. тя е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Наградата за информация, която може да доведе до ареста ѝ, достига 5 милиона долара. ФБР продължава да я разглежда като жив беглец, въпреки неофициалните теории, че е била убита или живее под нова самоличност.

Междувременно част от ключовите фигури в схемата вече излежават присъди. Съоснователят на OneCoin и бивш интимен партньор на Игнатова Себастиан Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 г. и екстрадиран в САЩ. През септември 2023 г. той беше осъден на 20 години затвор, след като призна, че е получил над 300 милиона долара от измамната мрежа.