Софийският апелативен съд е уважил изцяло иска на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на 1 562 865 евро от турски гражданин. Решението е постановено на 22 октомври 2026 г., но не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването.

Според КОНПИ ответникът е представил документи, с които е твърдял законен произход на средствата. Проверки чрез украинските компетентни органи обаче са установили, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.

По делото са изследвани и документи за договор за заем, по който украинско дружество твърдяло, че е предоставило парите. За компанията не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването ѝ. Съдът е приел, че тези документи не доказват действително извършена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. Апелативният съд е определил като „житейски нелогично“ дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.

Съществено значение за решението е имала и осъдителна присъда по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързана с недекларирани парични средства. Представени са и данни за регистрация на ответника в Румъния за фалшификация, както и криминалистични регистрации в Турция за трафик на мигранти. Съдът е приел, че присъдата, разгледана заедно с останалите доказателства, подкрепя извода за незаконен произход на имуществото. Това е съдебна констатация по конкретното гражданско производство, а не окончателно приключване на всички възможни процедури срещу ответника.

До произнасянето на върховната инстанция отнемането на средствата не е окончателно.