Разследването на МВР и ДАНС проверява схема, при която скъпоструващи медикаменти за хронични и онкологични заболявания може да са били отчитани като отпуснати на пациенти и плащани от здравната каса, без реално да достигат до тях. Според подозренията лекарствата са оставали налични и са могли да бъдат продавани повторно или изнасяни. Потенциалните щети се изчисляват на милиони евро, но към момента няма обявени имена, задържани, точна стойност на щетата или потвърден брой засегнати пациенти.

Според експерти по медицинско право са възможни няколко хипотези. При първата пациент с реална диагноза получава рецепта за скъпо лечение, но лекарството не му се отпуска. Така десетки, а вероятно и стотици пациенти остават без необходимото лечение и здравето им е застрашено. При втората хипотеза човек без нужда получава тежка диагноза и скъпоструващо лекарство, за да се възползва от социални облаги, включително висок процент неработоспособност. В замяна по веригата могат да бъдат генерирани множество рецепти, които да се манипулират съвместно с аптеки или складове.

Представители на фармацевтичния бранш подчертават, че не всички аптеки и фармацевти са замесени. По думите им фармацевтът не може да „разболее“ хора на документи – това е възможно чрез лекари и фалшиви документи. Въпреки това, щом здравната каса плаща, а неин договорен партньор е аптека, без участие на аптеки подобна схема трудно би функционирала. Всички действия по документи и електронни системи са проследими.

Разследващите все още разполагат с ограничени факти. Според анализа хипотезите включват лечебни заведения или лекари, които фиктивно „разболяват“ група пациенти, за да оправдаят изписването на скъпи медикаменти. След това някой манипулира системата, като възможно е замяна на скъпоструващ медикамент с по-евтин в електронната система. Това би представлявало компютърна измама, съставяне на документи с невярно съдържание и документна измама, което обществото възприема като източване на здравната каса.

Обръща се внимание и на неравнопоставеността в контрола. Ако аптеките се проверяват активно, то търговците на едро, които доставят лекарствата и имат право да ги изнасят, може да не са подложени на същия контрол. Печеливш в подобна схема най-вероятно е търговецът на едро. Затова се поставя въпросът дали реформаторски настроеното Министерство на здравеопазването и контролните органи не би трябвало да засилят надзора и по тази линия.