Как е работила схемата

Роман Абрамович е разчитал на широка мрежа от финансови консултанти, които систематично са укривали огромното му състояние и са му позволявали да избягва данъчни задължения. Разследването се основава на документация, която съдържа доказателства за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети, използвани за прикриване на трансакции за стотици милиони долари.

В центъра на схемата стоят консултантски фирми в Кипър, сред които и лица, свързани с международен одиторски гигант.

Случаят с луксозните активи

Един от най-фрапантните примери засяга дружеството „Amiscan Investments“. В първоначалните му отчети за 2003 година са били вписани луксозни активи на руския олигарх на обща стойност 672 милиона долара. Списъкът включвал елитни имоти във Великобритания и Франция, частни самолети и суперяхтата „Пелорус“, оценена на 147,5 милиона долара.

Чрез последвали корекции в документацията и антидатирани договори тези активи са били прехвърлени към кухи фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови, и заличени от публичните отчети.

Милиарди през кипърски сметки

Вниманието е насочено и към друго дружество – „Kravin Investments“, през чиито сметки са преминали близо 2 милиарда долара. Чрез специално изготвени фалшиви документи средствата са били вписани като собственост на трето лице, което е позволило на Абрамович да избегне данъчно облагане в Кипър.

Експерти по финансови престъпления подчертават, че документираните действия носят всички правни белези на измама, въпреки че по случая все още няма официално съдебно решение.

Позиции на страните

Роман Абрамович категорично отхвърля всички обвинения в незаконни действия. Неговите юридически представители заявяват, че няма доказателства милиардерът да е знаел за манипулациите или лично да ги е нареждал.

От кипърския клон на одиторската компания също излязоха с позиция, че винаги са спазвали стриктно закона, но към днешна дата вече не разполагат с архивите от въпросния период.

Контекстът на санкциите

Разкритията идват на фона на строгите международни санкции, наложени на руските олигарси след инвазията в Украйна през 2022 година. Британското правителство включи Абрамович в санкционния списък, а властите на остров Джърси замразиха негови активи на стойност 5,4 милиарда паунда. Разследванията срещу финансовата му империя обаче продължават да разкриват нови детайли.