Прокуратурата на Парагвай откри три отделни наказателни производства, свързани с Ueno Bank. Проверяват се действията на президента Сантяго Пеня, както и на настоящи и бивши държавни служители. Разследването обхваща надзора над банката, процедурата по нейното преструктуриране и поставянето на публични средства в институцията.

Решението е на главния прокурор Емилиано Ролон Фернандес и е оформено с резолюция №4474 от 5 ноември. Работата е възложена на специализираното звено за икономически престъпления и корупция, с участието на прокурорите Кристиан Мануел Бенитес Касерес, Елена Фиоре Франко и Силвия Гонсалес Вьостер.

Едно от основанията е разширена жалба, подадена първоначално на 22 октомври 2025 г. срещу Пеня. В нея са повдигнати въпроси за действията на Централната банка на Парагвай, държавни институции и публични вложители, както и за решенията, довели до увеличаване на средствата в Ueno Bank.

Централната банка започна процедура по преструктуриране на Ueno Bank на 3 ноември, след като установи, че показателят за капиталова адекватност е паднал под 50% от минимално изискваното равнище. Банката е обслужвала близо 2,9 милиона клиенти и е държала между 800 и 850 милиона долара публични средства. Проверява се и решението на държавни институции да влагат средства в банката. Министерството на икономиката е внесло отделна жалба за 250 милиарда парагвайски гаранита от излишъци на пенсионните фондове. В документа са посочени и 123,838 милиарда гаранита очаквани лихви до 2030 г., които също могат да бъдат засегнати. Министерството поиска мерки за защита на държавните средства и евентуалното им възстановяване.

Разследването започна на фона на политическа криза, предизвикана от срива на банката. Сантяго Пеня подаде оставка, но Сенатът отказа да я приеме и реши да продължи процедурата по отстраняването му. Ако бъде отстранен, постът му трябва да бъде поет от вицепрезидента Педро Алиана. Пеня заяви, че ще съдейства на разследващите органи: „Какъвто и да е резултатът от този процес, ще действам отговорно и с уважение към Конституцията“.

Наказателните производства са на начален етап. Прокуратурата трябва да установи дали има данни за престъпления и кой носи отговорност за надзора над Ueno Bank, решенията около преструктурирането ѝ и държавните вложения.