Турските власти са задържали под стража бившия генерален директор на Borsa Istanbul Korkmaz Enes Ergun по обвинения в получаване на подкуп и участие в организация, създадена за извършване на престъпления. Той е бил задържан на 31 октомври, а на 3 ноември съд е постановил ареста му в рамките на разследването на скандала с инвестиционни фондове. Уточнява се, че Ергюн не е председател на борсата, а неин бивш генерален директор; до окончателно съдебно решение обвиненията остават твърдения на разследването.

Министърът на правосъдието Акин Гюрлек съобщи, че разследването вече обхваща 433 заподозрени. От тях 112 са задържани под стража, 186 са поставени под съдебен контрол, а за 38 са издадени заповеди за издирване. На 3 ноември са издадени и заповеди за задържане на още шестима души, сред които бивш заместник-председател на Съвета за капиталовите пазари. По думите на министъра проверката е започнала с участници на пазара, но е достигнала до престъпна организация, простираща се до висшите нива на финансовата бюрокрация. Предполагаемата мрежа е действала чрез системна подкупна схема, направила надзорните механизми неефективни.

Според разследването участниците са манипулирали определени акции, изтегляли са ликвидност от пазара и са се опитвали да установят контрол върху него. Гюрлек е определил предполагаемата структура като картел и е заявил, че се проверяват връзките между пазарни участници, служители на финансови институции и други лица. Наложени са запори върху активи и банкови сметки на 359 физически лица и 111 юридически лица. Около 30 милиарда турски лири в пари, недвижими имоти и акции са върнати по механизъм за доброволно възстановяване на средства.

Разследването е започнало след сигнали и оплаквания за операции на инвестиционни фондове и капиталовите пазари. През септември турският Съвет за капиталовите пазари е разпоредил ликвидацията на 131 фонда, за които се съобщава, че засягат повече от 455 000 инвеститори. До 30 октомври на близо 250 000 инвеститори са изплатени общо 97,3 милиарда турски лири. Властите настояват лицата, получили средства чрез предполагаеми пазарни манипулации, да ги възстановят доброволно, като продължават действията по замразяване и изземване на активи.

Гюрлек заяви, че проверката ще обхване всички връзки в предполагаемата структура, включително лица от финансовата бюрокрация и политически фигури, без да посочва конкретни имена. По разследването са повдигнати обвинения на отделни заподозрени, но окончателната наказателна отговорност ще бъде решена от съда.